عمومية «خالد ظافر وإخوانه» توافق على توزيع أرباح عن عام 2025

2026/06/18 07:32 توقيت العربي

أعلن مجلس إدارة شركة خالد ظافر واخوانه للخدمات اللوجستية نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الرابعة) (الاجتماع الأول) والذي عقد أمس الأربعاء.

وقالت الشركة في بيان على موقع "تداول السعودية": إن نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية تضمنت:

1. الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2025م ومناقشته.

2. الاطلاع على القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2025م ومناقشتها.

3. الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2025م بعد مناقشته.

4. الموافقة على ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م.

5. الموافقة على تعيين شركة مهام للاستشارات المهنية كمراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية نصف السنوية والسنوية من العام 2026م بمبلغ وقدره 275,000 ريال غير شامل ضريبة القيمة المضافة.

6. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل (نصف/ربع سنوي) عن العام المالي 2026م.

7. الموافقة على صرف مبلغ (210.000) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م.

8. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مالية بمبلغ (591.154) ريال على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر2025م) بواقع (0.17) للسهم الواحد وبنسبة (1.7%) من رأس المال, على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق, على أن يبدأ تاريخ توزيع الأرباح خلال (15) يوم عمل من تاريخ استحقاق هذه الأرباح المحددة في قرار الجمعية العامة.

9. الموافقة على اعتماد سياسة توزيع الأرباح للشركة، وذلك بنسبة (30%) من صافي الأرباح السنوية، وذلك اعتبارًا من السنة المالية 2026، مع مراعاة المركز المالي للشركة والتدفقات النقدية على أن يتم الاحتفاظ بالنسبة المتبقية من الأرباح لدعم النمو والتوسع وتمويل أنشطة الشركة التشغيلية والاستثمارية.

10. الموافقة على تعديل سياسة مكافات أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة من المجلس وكبار التنفيذيين.

11. الموافقة على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة.

12. الموافقة على تعديل المادة رقم (2) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بـ(اسم الشركة).

13. الموافقة على تعديل المادة رقم (4) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بـ(أغراض الشركة).

14. الموافقة على تعديل المادة رقم (6) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بـ(التحول).

15. الموافقة على تعديل المادة رقم (10) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بـ(الاكتتاب في الأسهم).

16. الموافقة على تعديل المادة رقم (11) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بـ(سجل المساهمين).

17. الموافقة على تعديل المادة رقم (12) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بـ(تداول الأسهم).

18. الموافقة على تعديل المادة رقم (14) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بـ(زيادة رأس المال).

19. الموافقة على تعديل المادة رقم (19) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بـ(إدارة الشركة).

20. الموافقة على تعديل المادة رقم (26) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بـ(اجتماع المجلس وقراراته) 21. الموافقة على تعديل المادة رقم (37) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بـ(التصويت في الجمعيات).

22. الموافقة على حذف المادة رقم (44) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بـ(إصدار قرارات الجمعيات العامة بالتمرير).

جريدة اليوم السعودية