2026/05/31 08:29 توقيت العربي
أعلنت شركة أساس مكين للتطوير والاستثمار العقاري نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية المتضمنة الموافقة على زيادة رأس مال الشركة (الاجتماع الأول)، والذي عُقد بتاريخ 21 مايو الحالي.
وقالت الشركة في بيان على موقع "تداول السعودية": إن نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية تضمنت:
1- الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2025م ومناقشته.
2- الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2025م بعد مناقشته.
3- الاطلاع على القوائم المالية للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2025م ومناقشتها.
4- الموافقة على تعيين مكتب PKF البسام محاسبون ومراجعون قانونيون مراجعًا لحسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية نصف السنوية والسنوية للعام المالي 2026م، مقابل أتعاب قدرها 475,000 ريال غير شاملة ضريبة القيمة المضافة.
5- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بشأن زيادة رأس مال الشركة عن طريق منح أسهم مجانية لمساهمي الشركة وفقًا لما يلي:
• رأس المال قبل الزيادة: (100,000,000) ريال.
. رأس المال بعد الزيادة (300,000,000) ريال.
• نسبة الزيادة في رأس المال: (200%).
• عدد الأسهم قبل الزيادة: (10,000,000) سهم.
• عدد الأسهم بعد الزيادة: (30,000,000) سهم.
• طريقة تغطية الزيادة من خلال رسملة مبلغ (200,000,000) ريال من الأرباح المبقاة.
• معدل الزيادة: منح سهمين مجانيين لكل سهم مملوك.
• تهدف الزيادة إلى دعم استراتيجية النمو وتعزيز المركز المالي للشركة بما يسهم في تمكين الشركة من التوسع في أنشطتها العقارية وتعظيم العائد على حقوق المساهمين.
ستكون أحقية أسهم المنحة لمساهمي الشركة المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق وفي حال وجود كسور أسهم، سيتم تجميعها في محفظة واحدة لجميع حملة الأسهم وبيعها بسعر السوق، ثم توزيع قيمتها على حملة الأسهم المستحقين للمنحة كل حسب حصته خلال مدة لا تتجاوز (30) يومًا من تاريخ تحديد الأسهم المستحقة لكل مساهم.
6 - الموافقة على تعديل المادة السادسة من النظام الأساس للشركة.
7- الموافقة على تعديل المادة السابعة من النظام الأساس للشركة.
8 - الموافقة على اشتراك رئيس مجلس الإدارة عبد الرحمن بن سعود الهدلق في عمل منافس لأعمال الشركة.
9- الموافقة على اشتراك عضو مجلس الإدارة عبد الرحمن بن إبراهيم الهدلق في عمل منافس لأعمال الشركة.
10- الموافقة على اشتراك عضو مجلس الإدارة أنس بن سعود الهدلق في عمل منافس لأعمال الشركة.
11- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين شركة أساس مكين للتطوير والاستثمار العقاري وشركة تشييد حياة للمقاولات، والتي لكل من رئيس مجلس الإدارة عبد الرحمن بن سعود الهدلق ونائب رئيس مجلس الإدارة أنس بن سعود الهدلق مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن أعمال إنشاءات ومقاولات بمبلغ (300,000,000) ريال ومدة العقد (18) شهرًا، مع العلم أن هذه التعاملات تمت في سياق الأعمال العادية ووفقًا للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط أو مزايا تفضيلية.
12 - الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين شركة أساس مكين للتطوير والاستثمار العقاري وشركة تشييد حياة للمقاولات، والتي لكل من رئيس مجلس الإدارة عبد الرحمن بن سعود الهدلق ونائب رئيس مجلس الإدارة أنس بن سعود الهدلق مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن أعمال إنشاءات ومقاولات بمبلغ (55,500,000) ريال ومدة العقد (12) شهرًا ، مع العلم أن هذه التعاملات تمت في سياق الأعمال العادية ووفقًا للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط أو مزايا تفضيلية.
13- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين شركة أساس مكين للتطوير والاستثمار العقاري وشركة بريق المتكاملة للتشغيل والصيانة، والتي لنائب رئيس مجلس الإدارة أنس بن سعود الهدلق مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن مصروفات بالإنابة، وبلغ حجم التعامل خلال العام 2025م مبلغ 121,496 ريال، مع العلم أن هذه التعاملات تمت في سياق الأعمال العادية ووفقًا للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط أو مزايا تفضيلية.
14- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين شركة أساس مكين للتطوير والاستثمار العقاري وشركة ذرى القابضة، والتي لكل من رئيس مجلس الإدارة عبد الرحمن بن سعود الهدلق ونائب رئيس مجلس الإدارة أنس بن سعود الهدلق وعضو مجلس الإدارة عبدالرحمن بن إبراهيم الهدلق مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن مصروفات بالإنابة، وبلغ حجم التعامل خلال العام 2025م مبلغ (83,524) ريال، مع العلم أن هذه التعاملات تمت في سياق الأعمال العادية ووفقًا للشروط التجارية السائدة ودون أي
شروط أو مزايا تفضيلية.
15- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين شركة أساس مكين للتطوير والاستثمار العقاري وشركة أوتاد الثقة للمقاولات، والتي لرئيس مجلس الإدارة عبد الرحمن بن سعود الهدلق مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن مصروفات بالإنابة، وبلغ حجم التعامل خلال العام 2025م مبلغ (8,765) ريال، مع العلم أن هذه التعاملات تمت في سياق الأعمال العادية ووفقًا للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط أو مزايا تفضيلية.
16- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بالموافقة على تحويل رصيد الاحتياطي العام البالغ (14,078,166) ريال إلى حساب الأرباح المبقاة.
17- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقًا للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.
جريدة اليوم السعودية
أرجو الإنتظار...