عمومية «مياه سما» توافق على تحويل رصيد الاحتياطي إلى الأرباح المبقاة

2025/06/16 07:52 توقيت العربي

أعلنت شركة مصنع مياه سما الصحية، اليوم، نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول), والذي عُقد أمس الأحد.

وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية تضمنت:

1. الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2024م بعد مناقشته.

2. الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2024م ومناقشته.

3. تم الاطلاع على القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2024م ومناقشتها.

4. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م.

5. الموافقة على تعيين شركة السيد العيوطي وشركاه محاسبون قانونيون - كمراجع حسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص القوائم المالية الأولية للشركة للنصف الأول المنتهي في 30-06-2025م والقوائم المالية السنوية المنتهية في 31-12-2025م والقوائم المالية الأولية للشركة للنصف الأول المنتهي في 30-06-2026م والقوائم المالية السنوية المنتهية في 31-12-2026م والقوائم المالية الأولية للشركة للنصف الأول المنتهي في 30-06-2027م بأتعاب وقدرها مبلغ (415,000) ريال؟

6. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بمبلغ 4 ملايين ريال على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في (31 ديسمبر 2024م) بواقع (0.08) هللات للسهم الواحد وبنسبة (8%) من رأس المال، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية "مركز الإيداع" في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، وسيتم البدء في صرف الأرباح بتحويلها إلى الحسابات المرتبطة بمحافظ المساهمين المستحقين اعتباراً من يوم الاربعاء 25/06/2025م عن طريق وكيل الدفع - شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) ويمكن لأي مساهم في حالة تعثر الإيداع في حسابه الاتصال بوكيل الدفع - مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) أو التواصل مع الشركة عبر البريد الإلكتروني:IR@samawater.com.sa أو التواصل على الرقم:

920000254/222. 7. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين بشكل نصف أو ربع سنوي عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2025م.

8. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.

9. الموافقة على تحويل رصيد الاحتياطي النظامي، البالغ (3,058,653) ريال وفقاً لما ورد في القوائم المالية السنوية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م، إلى رصيد الأرباح المبقاة.

10. الموافقة على تعديل لائحة حوكمة الشركة.

11. الموافقة على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة.

12. الموافقة على سياسة ضوابط ومعايير منافسة الشركة.

13. الموافقة على لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت.

14. الموافقة على لائحة سياسة ومعايير العضوية في مجلس الإدارة.

15. الموافقة على سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه والإدارة التنفيذية.

16. الموافقة على سياسة تعارض المصالح والمنافسة.

جريدة اليوم السعودية